火眼识诈守防线警银联动堵隐患 ——湖南银行湘潭解放南路支行成功拦截对公账户出借诈骗风险

编辑:钱鸾来源:湖南新闻网 2026-09-10 15:07

当前诱导开立对公账户用于租借洗白赃款的新型风险高发。近日，湖南银行湘潭解放南路支行依托尽职核查、警银联动机制，成功识破虚假大额投资诱导开户陷阱，规避客户法律与财产双重风险。

事发当日，客户前往支行开立对公账户，称有大额投资方即将入账。工作人员在核查中发现该企业注册多年，但属于长期无流水的空壳企业；所谓大额投资仅为客户口头说辞，无任何正规协议材料，客户已在多家银行尝试开户均被拦截。工作人员向客户开展普法宣教，讲解出租出借对公账户需要承担法律责任。同时第一时间对接属地公安，同步报送可疑线索。民警到场开展专业解读，告知客户所谓投资属于骗局，不法分子真实目的是借用对公账户流转涉诈资金。客户幡然醒悟，当场放弃开户申请。